(Poniżej znajdują się wybrane fragmenty odpowiedzi, którą napisałem na innym prywatnym forum, w odpowiedzi na podobny problem) 1. Proszę zapoznać się z Ustawą o kontroli wymiany z następującym okólnikiem BNM, aby zrozumieć kontekst: Oświadczenie BNM Okólnik nazywa się ECM9 i ma sekcję, która mówi: osoba będąca rezydentem posiadająca krajowe kredyty ringgit jest uprawniona do zamiany ringgit na walutę obcą do RM1 milionów na rok kalendarzowy na inwestycje w aktywa walutowe. 2. Gdy Bank Negara wymienia wyłącznie walutę obcą (w przeciwieństwie do aktywów walutowych), zwykle oznaczają one walutę CASH. NIE saldo na koncie bankowym, które, jeśli naprawdę o tym myślisz, to tylko kilka. 3. Autoryzowanymi dealerami walut obcych CASH w tym kraju są banki w Malezji i licencjonowane zmieniarki pieniędzy. 4. Termin "system" odnosi się do przyjmowania depozytów przez ONSHORE (nie offshore) osoby lub firmy, które NIE są LICENCJONOWANE na przyjmowanie depozytów. Jedynie licencjonowanymi odbiorcami ONSHORE w tym kraju (o ile mi się chodzi) to Malaysian Banks i domy rabatowe. 5. Zwróć uwagę, że BNM wymienia nielegalne inwestycje. Co oznacza, że inwestycje LEGAL są w porządku. 6. Zgodnie z Ustawą o kontroli giełdowej z 1953 r. (ECA) przestępstwem dla osoby w Malezji jest kupowanie lub sprzedawanie walut obcych lub dokonywanie wszelkich czynności, które wiążą się, są związane z lub są przygotowaniem do zakupu lub sprzedaży waluty obcej. z dowolną osobą, inną niż autoryzowany sprzedawca. Jest również przestępstwem dla osoby, która może pomóc lub zachęcić inną osobę do zakupu lub sprzedaży waluty obcej z jakąkolwiek osobą, chyba że osoba ta jest autoryzowanym sprzedawcą. 7. co oznacza, że MOŻEMY sprzedać swój kapitał z ringgit do USD dowolnemu autoryzowanemu dystrybutorowi (tj. Bankowi malezyjskiemu) i zainwestować nowy zasób USD zgodnie z ECM9. Pierwsza część ostatniego akapitu odnosi się do kupna waluty obcej przeciwko RINGGIT. W jaki sposób zainwestuję mój nowy zasób USD później, będzie to moja własna sprawa i nie będę płakać z powodu wezwań do uzupełnienia depozytu, ponieważ zawsze powinienem być finansowo wypłacalny za każdym razem i tak długo, jak będę ściśle przestrzegał moich postojów. 8. Niektóre przykłady zagrożeń podanych w komunikacie prasowym BNM w ostatnim komunikacie prasowym są jednak prawdziwe. Niektóre niewłaściwe programy szkoleniowe wykorzystują taktyczne taktyki, aby zachęcić nieuprawnionych i nieprzygotowanych inwestorów. 9. Mam też wrażenie, że niektóre programy wprowadzają jedynie brokerów dla brokerów FX-fly-by-night. dlatego istnieje potrzeba przeprowadzenia odpowiednich badań, które brokerzy są (relatywnie) ściśle monitorowani przez władze monetarne krajów nadbrzeżnych. co w zasadzie wyklucza wiele amerykańskich brokerów i wielu rosyjskich. -) 10. Jeśli chodzi o wezwanie do uzupełnienia depozytu, to tak zwany modus operandi nie różni się od handlu kontraktami terminowymi KLCI, na przykład. Staje się tylko problemem, gdy przedsiębiorca handluje pożyczonymi pieniędzmi (których NIGDY nie powinien nigdy). 11. Co musi się zdarzyć: inwestor finansowo nieważny traci handel pieniędzmi od pożyczonych pieniędzy (np. Zaliczek kart kredytowych). Jeśli ten inwestor jest już wystarczająco niezdyscyplinowany, by handlować na kredyt, myślę, że rozsądnie jest oczekiwać, że stracił pieniądze z powodu niezaplanowanego zarządzania stop-loss lub konsekwentnego niewłaściwego stosowania technik, których mu się nauczył. (na przykład ludzie powinni nazywać się hazardzistami) 12. Co robi następny On chce narzekać na rząd. westchnienie Co zrobić 13. Podsumowując: W oparciu o MOJĄ interpretację zasad, handel FX (w parach innych niż MYR) jest legalny pod warunkiem: Dokonaj transakcji w sposób odpowiedzialny. Bądź odpowiedzialny za własny handel. Nie handlowaj kogoś innego, np. Z pieniadze kogoś innego (bo to oznacza nielicencjonowane przyjmowanie depozytów). Nie prosić kogoś, aby handlował w Twoim imieniu (ponieważ oznacza to umieszczenie depozytu w nielicencjonowanej osobie lub firmie). Nie wolno handlować z ringgitem. Zamierzaj obawiać się, jak zamienić atut ringgitu na USD (na przykład) u Autoryzowanego Sprzedawcy (tj. A po otrzymaniu nowego aktywa w USD możesz inwestować (tzn. Lokować depozyt zabezpieczający) w kontekście ECM9 w treści swoich serc. NIE przekształcaj swojego majątku ringgit w USD z nieupoważnionymi dealerami (wiesz, kim są). Czy badania dla (stosunkowo) renomowanych brokerów offshore. NIGDY NIGDY nie handluj na kredyt. Zawsze upewnij się, że masz zapasowy kapitał, aby pomóc Ci płacić rachunki dzienne w trakcie utraty czarów. Forex w Malezji. Piątek, 11 lutego 2017 r. Pytanie prawne w prawie gospodarczym w Indiach Handel na rynku Forex jest nielegalny w Indiach zgodnie z wytycznymi FEMA, ale chcę wykonywać pracę w zagranicznej firmie poza Indiami, która zajmuje się handlem forex, mają klientów indyjskich klientów indywidualnych i dając reklamę na indyjskich stronach internetowych na temat handlu forex, więc moje pytanie brzmi, że jeśli udzielam pomocy technicznej dla moich indyjskich klientów indywidualnych na telefon w Indiach, wtedy będę zobowiązany do zapłaty kary za naruszenie wytycznych FEMA lub zagranicznej firmy będzie odpowiedzialna zapłacić karę. czy możesz mi pomóc, ponieważ nie jestem osobą pracującą, nie mam pieniędzy, aby wziąć lokalną poradę prawną. Jestem bardzo zdezorientowany. Czy istnieje jakieś ryzyko w tego rodzaju pracy Zapytany o 112712, 1:40 2 Odpowiedź od adwokatów Sanjay Kalra Sanjay Kalra Associates 0 użytkowników uznało pomocne 0 adwokatów zaakceptowanych Czy zamierzasz zostać agentem firmy głównej. Jeśli tak, niezależnie od tego, co w imieniu tej firmy spowodowałoby problem. Gdzie się znajdujesz. Proszę o wyjaśnienie. Proszę sprawdzić Sanjay Kalra i współpracowników w internecie, aby dowiedzieć się więcej o naszej kancelarii i usługach prawnych, które oferujemy naszym klientom z całego świata. FOREX Inwestycja kluczem do wolności finansowej i bogactwa Proszę zachować ostrożność, kiedy masz do czynienia z nieuprawnionego dealera walut. Bank Negara Malezja ostrzega, że jest to przestępstwo, jeśli to zrobiłeś Bank centralny ostrzegał społeczeństwo przed brakiem udziału w nielegalnym programie inwestycyjnym lub szkoleniowym dotyczącym handlu zagranicznego oferowanym przez osoby fizyczne lub firmy krajowe lub zagraniczne. Mówi się, że ludzie byli zwykle zainteresowani uczestnictwem w takich programach inwestycyjnych i szkoleniowych z obietnicami szybkich i dobrych zwrotów. Niektóre z tych programów mogą kosztować nawet ponad dwa tysiące pierścionków. Dużo zagranicznych firm FOREX Guru organizuje seminaria lub warsztaty w hotelach pięciogwiazdkowych. Jeśli masz pieniądze na inwestycje, inwestuj mądrze tak, aby Twoje pieniądze były bezpieczne i przyzwoite. Nie należy się oszukiwać, przekonywać ani zmuszać do inwestowania ciężko zarobionych pieniędzy w 8216 szybkie i szybkie inwestycje zwrotne 827, takie jak oszustwa w handlu zagranicznym (FOREX). W Malezji wszystkie transakcje walutowe muszą być zawierane u autoryzowanego dealera lub za jego pośrednictwem. Osoba (osoba fizyczna lub firma), która nie jest autoryzowanym dystrybutorem, nie może oferować usług lub obcych walutą. Obrót walutowy odnosi się do działań polegających na inwestowaniu środków pieniężnych w walutach obcych w celu uzyskania wysokich zysków z wahań kursów wymiany. W związku z tym, jeśli zbliżyłeś się do zainwestowania pieniędzy w walutę obcą, to zdecydowanie jest to oszustwo w handlu zagranicznym. Jak wykrywać nielegalnych operatorów Te nielegalne firmy działają normalnie: Umieść atrakcyjne reklamy, aby zwabić innych do słuchania ich przekonującego, ale fałowego planu marketingowego ich siedziba za granicą Posiada imponujące biura i zaplecze IT Prowadzenie szkoleń dla przyszłych pracowników na temat zasad handlu zagranicznego oraz praktycznych ćwiczeń w obrocie dewizowym przy użyciu fałszywych lub fałszywych transakcji w środowisku kontrolowanym przez operatora. Zwykle wszystkie takie transakcje obojętne przyniosą zyski Pracownicy zatrudnieni na podstawie prowizji i nie otrzymają odpowiedniego listu roboczego lub umowy określającej warunki zatrudnienia Zanim pracownicy mogą zacząć handlować, muszą szukać potencjalnych inwestorów i zbierać depozyty z im. W przeciwnym razie ryzykują utratą pracy. W wielu sprawach skierowanych do Banku Negara Malezja pracownicy, którzy nie są w stanie pozyskać klientów, ucieknie się do zaciągania pożyczek od rodziców lub bliskich członków rodziny. OSTRZEŻENIE ZNAKI DLA INWESTORÓW Nielegalni operatorzy oszustw w obcej walucie starają się zaimponować potencjalnym inwestorom: ze strategią marketingową firmy, która obiecuje szybkie i wysokie zyski Obrazując profesjonalny i renomowany wizerunek z eleganckimi pracownikami, zaawansowany układ biurowy oraz zaawansowane urządzenia informatyczne. W niektórych przypadkach inwestorzy mogą nawet prowadzić swoje konto przez Internet za pomocą narzędzi handlu, np. ekran informacyjny pokazujący ruchy kursów walutowych, które sprawiają wrażenie, że prowadzona jest profesjonalna i legalna działalność. Obiekty te są jedynie kosmetyczne i nie odzwierciedlają faktycznego biura handlu walutami Co to jest FOREX Modus operandi obejmował oferowanie inwestorom bezpłatnych lub płatnych szkoleń, seminariów lub warsztatów przed zaproszeniem ich do założenia internetowego rachunku walutowego w głównej firmie , rzekomo posiadał ważną licencję na obrót zagraniczną walutą za granicą. Bank Negara powiedział, że firmy będą również zapewniać wygodny dostęp do swoich stron internetowych8217 i stron internetowych, aby ułatwić inwestorom obrót online w obcej walucie. Mieli również skłonność do rekrutowania nowych absolwentów jako menedżerów marketingu, zachęcając ich do pozyskiwania członków rodziny i przyjaciół do handlu zagraniczną walutą. Zazwyczaj w swojej reklamie rekrutacyjnej nigdy nie wspominali o handlu FOREX. Inwestorzy musieli złożyć depozyt na konto bankowe, aby rozpocząć obrót walutą, a następnie poproszono o uzupełnienie ich początkowej inwestycji lub wezwanie do objęcia rezerwą, aby uniknąć utraty kapitału. Zgodnie z Aktem Kontroli Giełdowej z 1953 r. Wykroczenie dla osoby w Malezji w sprawie zakupu lub sprzedaży waluty obcej lub czynu, który obejmuje, lub jest przygotowywany do kupowania lub sprzedaży waluty obcej z osobą inną niż autoryzowany dystrybutor. Jest to również wykroczenie, aby osoba pomagała innej osobie w zakupie lub sprzedaży waluty obcej z dowolną osobą, chyba że osoba ta jest upoważnionym sprzedawcą. Wykaz autoryzowanych dealerów walut obcych na mocy sekcji 2 ustawy o kontroli giełdowej z 1953 r. Affin Bank Berhad Affin Investment Bank Berhad Affin Bank muzułmański Berhad Al Rajhi Dyrektor ds. Bankowości Inwestycyjnej (Malezja) Berhad Alliance Bank Malezja Berhad Alliance Bank Inwestycyjny Berhad Alliance Islamski Bank Berhad AmBank (M) Berhad AmInvestment Bank Berhad AmIslamic Bank Berhad Bank Finansów Azji Berhad Bangkok Bank Berhad Bank Islam Malezja Berhad Bank Muamalat Malezja Berhad Bank of America Malezja Berhad Bank Chin (Malezja) Berhad Bank Tokyo-Mitsubishi UFJ (Malezja) Berhad CIMB Bank Berhad Bank Inwestycyjny CIMB Berhad Bank CIMB Islamski Berhad Bank Citibank Berhad Deutsche Bank Berhad ECM Bank Inwestycyjny Libra Bank EON Bank Berhad EONCAP Islamski Bank Berhad Hong Leong Bank Berhad Bank Inwestycyjny Hong Leong Berhad Hong Leong Islamski Bank Berhad HSBC Amanah Malezja Berhad HSBC Bank Malezja Berhad Bank inwestycyjny Hwang-DBS Berhad JP Morgan Chase Bank Berhad K. Bank Inwestycyjny AF Berhad Kenanga Bank Inwestycyjny Berhad Kuwejt Finanse Dom (Malezja) Berhad Malayan Bankowość Berhad Bank Inwestycyjny Maybank Berhad Maybank Berkeley Muzułmański Bank Inwestycyjny Berhad Bank OCBC (Berhad Berhad Bank Inwestycyjny OSK Berhad Bank Publiczny Berhad Publiczny Bank Inwestycyjny Berhad Publiczny Bank Muzyczny Berhad RHB Bank Berhad Bank Inwestycyjny RHB Berhad RHB Bank Islamski Berhad Standard Chartered Bank Malezja Berhad Standard Chartered Saadiq Berhad Bank Nova Scotia Berhad Królewski Bank Szkocji Berhad United Overseas Bank (Malezja) Uważaj na nielegalne systemy handlu walutami, mówi Bank Negara Bank Negara Malaysia doradza społeczeństwu, aby nie uczestniczył w żadnych nielegalnych programach inwestycyjnych i szkoleniowych dotyczących handlu walutami oferowanych przez osoby fizyczne lub firmy. W oświadczeniu w poniedziałek, bank centralny powiedział, że ludzie z ogółu społeczeństwa są skłonni, aby uczestniczyć w takich programach inwestycyjnych lub szkoleniowych z obietnicami szybkich i dobrych zwrotów. Powiedział, że modus operandi takich programów miało oferować bezpłatne szkolenia, seminaria czy warsztaty, aby zwabić inwestorów, zanim zaprosi ich do założenia konta online w handlu walutami z główną firmą. Firma ma rzekomo ważną licencję na obrót zagranicą za granicą. Obejmuje również zapewnienie wygodnego dostępu do głównej strony internetowej firmy8217 i ułatwienie inwestorom obrotu online w walutach obcych oraz rekrutacji świeżych absolwentów jako kierownictwo marketingu. Absolwenci są również zachęcani do pozyskiwania rodziny i znajomych do handlu w obcej walucie. Takie programy wymagają również od inwestorów wpłacenia pewnej kwoty na konto bankowe w celu rozpoczęcia handlu w walucie obcej, a następnie zażądania doładowania początkowej inwestycji (wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego) w celu uniknięcia utraty kapitału. Zgodnie z Aktem Kontroli Giełdowej z 1953 r. (ECA), osoba w Malezji kupuje lub sprzedaje walutę obcą lub angażuje się w czyn, który wiąże się z lub jest przygotowany do zakupu lub sprzedaży waluty obcej z osobą inną niż autoryzowany dystrybutor. Jest to również przestępstwo dla osoby, która może pomóc innej osobie lub kupić ją lub sprzedać z kimkolwiek, chyba że dana osoba jest autoryzowanym sprzedawcą. Listę autoryzowanych dealerów i instytucji finansowych dopuszczonych przez kontrolera walut obcych do kupna lub sprzedaży waluty obcej można uzyskać na stronie internetowej Banku Negara Malaysia8217s (bnm. gov. myfxadmin). W celu uzyskania dalszych informacji członkowie społeczeństwa mogą skontaktować się z Bankiem Negara Malaysia pod numerem 1-300-88-5465 lub e-mailem (bnmtelelinkbnm. gov. my). Modus Operandi dla nielegalnego handlu zagranicznego Nielegalne transakcje wymiany walut naruszają rozdział 4 (1) Ustawy o kontroli giełdowej z 1953 r. Obejmuje to akt kupowania lub pożyczania walut obcych od lub sprzedaży lub pożyczania walut nieautoryzowanemu dealerowi. Nielegalne transakcje wymiany walutowej są również sprzeczne z sekcją 4 (2) Ustawy o kontroli dewizowej, gdy nieautoryzowany sprzedawca wykonuje czynność, która wiąże, jest w związku z zakupem lub pożyczaniem walut obcych, lub sprzedaje lub pożycza waluty obce, lub jest przygotowaniem do nich. do, każdej osoby spoza Malezji. Dealerzy upoważnieni do przeprowadzania transakcji w obrocie dewizowym w Malezji są następujące: Wszystkie banki komercyjne Wszystkie islamskie banki Bank Islam Malezja Berhad Bank Muamalat Malezja Berhad Rozliczenia domów upoważnionych do prowadzenia transakcji w obrocie dewizowym z autoryzowanymi dealerami w Malezji są następujące: BIMB Foreign Clearing Clearing Agency Sdn Bhd RMEX Trading Sdn Bhd Sposób działania nielegalnych systemów handlu zagranicznego obejmuje: nielegalni operatorzy zazwyczaj działają na małą skalę i twierdzą, że mogą skutecznie świadczyć usługi przekazu pieniężnego, bez potrzeby dokumentów lub identyfikacji. Rzadko używają dokumentów do sprawdzania poprawności i weryfikacji transakcji. Angażując się w te transakcje, klienci ryzykują, że zostaną oszukani, a ich fundusze mogą nigdy nie osiągnąć zamierzonego celu. Nielegalni operatorzy zazwyczaj kierują reklamy na osoby poszukujące pracy, umieszczając atrakcyjne reklamy, aby zwabić potencjalnych pracowników do przyłączenia się do firmy, po czym wykorzystują je do pozyskiwania nowych inwestycji. Najczęściej pracownicy będą zachęcani do zbliżania się do swojej najbliższej rodziny, krewnych i przyjaciół, zanim zaatakują członków społeczeństwa. Nielegalni operatorzy zazwyczaj przedstawiają profesjonalny i renomowany obraz, nowoczesny układ biurowy i zaawansowane urządzenia informatyczne, takie jak ekrany LCD, w których są wyświetlane ruchy kursów wymiany, aby zapewnić wrażenie, że prowadzi się legalną i prawdziwą działalność. Obiekty te są jedynie fałszywym frontem. Inwestorzy mogą handlować przy użyciu swoich kont handlowych z firmą lub przez dealerów wyznaczonych przez firmę. W niektórych przypadkach inwestorzy mogą prowadzić rachunki za pośrednictwem Internetu. Inwestorzy są również zobowiązani do podpisania umowy handlowej, która jest zazwyczaj zawierana między inwestorami a główną firmą za granicą. W większości przypadków operatorzy poinformują inwestorów, że będą musieli przesłać te umowy do głównej firmy za granicą w celu podpisania umowy. Jednakże takie umowy są zazwyczaj pozostawione bez podpisu. Jako taki w przypadku, gdy inwestorzy są niezadowoleni z przyszłych transakcji i transakcji, nie można podejmować żadnych działań przeciwko firmie, ponieważ nie ma wiążącej umowy między nimi. Inwestorzy zazwyczaj uzyskują wysokie zyski z inwestycji początkowych. To przekona ich do zwiększenia swoich inwestycji w nadziei na wyższe zyski. Ostatecznie, skończą się tracić wszystko, gdy nielegalni operatorzy nagle zaginą. Inni inwestorzy, którzy tracą pieniądze dzięki rzekomym wahaniom kursów walutowych, są informowani przez nielegalnych operatorów, że muszą płacić marżę w celu odzyskania strat papierowych Nielegalni operatorzy mogą zachęcać inwestorów do zwiększenia inwestycji w celu odzyskania strat . z: bnm. gov. myindex. phpch232amppg743ampac693fx. Bank Negara blokuje nielegalny handel walutowy Bank Negara sprowadza się przeciwko firmom lub jednostkom krajowym i zagranicznym, które organizują programy inwestycyjne i szkoleniowe dotyczące nielegalnego handlu walutami. Bank centralny doradzał społeczeństwu, że nie uczestniczą w takich programach, dodając, że ludzie byli zwykle skłaniani przez takie drobne drobiazgi, które obiecywały szybkie zwroty i zyski. Zgodnie z Ustawą o kontroli dewizowej przestępstwem na podstawie Ustawy o kontroli dewizowej jest kupowanie lub sprzedawanie walut obcych lub dokonywanie czynności związanych z kupnem lub sprzedażą waluty obcej z osobą inną niż autoryzowany sprzedawca. Jest to także przestępstwo dla osoby, która może pomóc innej osobie lub ją kupić lub sprzedać z dowolną osobą, chyba że osoba ta jest autoryzowanym sprzedawcą - poinformował wczoraj departament komunikacji korporacyjnej banku centralnego. Wśród metod wykorzystywanych przez nielegalnych inwestorów do przyciągnięcia inwestorów są darmowe szkolenia, seminaria czy warsztaty, zanim zaprosą oni do założenia konta online w handlu walutami z główną firmą, która rzekomo ma ważną licencję na obrót walutą za granicą. Takie systemy zapewniły również dostęp do głównej strony internetowej firmy i platform transakcyjnych, aby ułatwić obrót walutami online. Inni rekrutują świeżych absolwentów do sprzedaży i sprzedaży programów i zachęcają ich, aby ich rodziny i przyjaciół handlu walutą obcą. Istnieją również programy, które wymagają od inwestorów wpłacania pewnej sumy pieniędzy na konto bankowe przed zezwoleniem im na rozpoczęcie handlu, a następnie z wnioskiem o doładowanie początkowej inwestycji (wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego) w celu uniknięcia utraty kapitału. Istnieje lista upoważnionych pośredników i instytucji finansowych dopuszczonych przez Kontrolera Obcych do kupna lub sprzedaży waluty obcej na stronie internetowej Banku Negaras bnm. gov. my. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z Bankiem Negara Malaysia pod numerem 1-300-88-5465 lub wyślij e-mail na adres bnmtelelinkbnm. gov. my. Ten wpis został opublikowany w sobotę, 9 stycznia 2017 r. O 1:49 i jest złożony w ramach Scam. Możesz śledzić odpowiedzi na ten wpis za pośrednictwem kanału RSS 2.0. Oba komentarze i pingi są obecnie zamknięte.
Comments
Post a Comment